证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2022-004

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

长江出书传媒股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2022年4月26日以通讯表决方法举行。本次会议举行前，公司董事均收到会议告诉和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事9人，实践参加表决董事9人。会议举行程序契合《公司法》及《公司章程》的规则，会议合法有用。

经与会董事审议，通过了以下方案：

1、《公司董事会2021年度工作陈述》；

表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

本方案需要提交股东大会审议赞同。

2、《公司独立董事2021年度述职陈述》；

具体内容见上海证券买卖所网站 《长江传媒 2021年度独立董事述职陈述》。

3、《公司董事会审计委员会2021年度履职状况陈述》；

表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

具体内容见上海证券买卖所网站 《长江传媒董事会审计委员会2021年度履职状况陈述》。

4、《公司2021年度运营工作陈述》；

表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

5、《公司2021年度征集资金寄存与使用状况的专项陈述》；

表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

具体内容见上海证券买卖所网站 《长江传媒董事会关于征集资金年度寄存与实践使用状况的专项陈述》。

6、《公司2021年度内部操控点评陈述》；

表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

具体内容见上海证券买卖所网站 《长江传媒2021年度内部操控点评陈述》。

7、《关于公司2021年度财务决算的方案》；

8、《关于公司2022年度财务预算的方案》；

9、《公司2021年度日常相关买卖执行状况及2022年度估计状况的方案》；

表决成果：相关董事陈义国、袁国雄、冷雪逃避对方案的表决，6票赞同、0票对立、0票放弃。

具体内容见上海证券买卖所网站 《长江传媒关于2021年度日常相关买卖执行状况及2022年度日常相关买卖估计状况的公告》。

10、《关于公司2021年度利润分配预案的方案》；

具体内容见上海证券买卖所网站 《长江传媒2021年度利润分配预案公告》。

11、《公司2021年度陈述及摘要》；

具体内容见上海证券买卖所网站 《长江传媒2021年度陈述》及其摘要。

12、《关于计提财物减值预备的方案》。

表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

具体内容见上海证券买卖所网站 《长江传媒关于计提财物减值预备的公告》》。